公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-032

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司一号会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电子邮件并电话通知
方式发出
5.会议主持人：监事会主席李恩君先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-032

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《武汉日新科技股份有限公司 2025年半年度报告》（公告编号：2025-035）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名黄小利女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届，现提名黄小利女士为公司第五届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。该股东监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续认真履行监事职责。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名吴阳春先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届，现提名吴阳春先生为公司第五届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事

公告编号：2025-032

会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

依照法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍继续认真履行监事职责。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉日新科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

武汉日新科技股份有限公司
监事会

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