公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-044

证券代码：835679 证券简称：日新科技 主办券商：长江承销保荐
武汉日新科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

武汉日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表
大会于 2025 年 10 月 22 日在公司一号会议室召开。本次会议应到职工代表 17
人，实到职工代表 16 人，占应出席职工代表人数的 94.12%。会议由工会主席姚宏女士主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举张宗锋为公司第五届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行换届选举，选举张宗锋为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东代表大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自本次会议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

职工代表监事张宗锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，符合相关法
律法规任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2.表决结果：

公告编号：2025-044

同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、备查文件目录

《武汉日新科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉日新科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 23 日

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