公告日期：2024-10-08

西部宝德科技股份有限公司 公告编号：2024-041

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：中信建投
西部宝德科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。
(一) 审议及表决情况

本章程经公司 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股
东会审议通过。
(二) 制度的主要内容、分章节列示

具体公司章程内容见下列《西部宝德科技股份有限公司公司章 程》。

西部宝德科技股份有限公司

章 程

二零二四年十月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会 ...... 29

第一节 监事...... 29

第二节 监事会...... 30
第八章 党支部 ...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 会计师事务所的聘用...... 33
第十章 投资者关系管理...... 34
第十一章 通知 ...... 35
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算...... 37
第十三章 修改章程...... 38
第十四章 附则 ...... 39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及其他相关规定，制订本章程。

第二条 西部宝德科技股份有限公司系依照《公司法》及其他相关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由西安宝德粉末冶金有限责任公司整体变更设立；在西安市工商行政管
理 局 经 开 分 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
916101327428352505。

第三条 公司注册名称：西部宝德科技股份有限公司，住所：西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号。

第四条 公司注册资本为人民币 5, 994 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先 行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼等方式解决。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十条 根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的组织，党支部发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工
作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

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