公告日期：2025-11-18

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：开源证券
西部宝德科技股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 17 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关于
审议修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度的主要内容

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范西部宝德科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他法律法规以及《西部宝德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章 监事会会议

第二条 监事会主席可以要求公司董事会秘书或者其他人员协助其处理监事会日常事务。

第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议至少每六个月召开一次。

第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案，并尽可能向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营
管理的决策。

第五条 监事会临时会议

出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时。

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时。

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时。

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时。

（五）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名。

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由。

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式。

（四）明确和具体的提案。

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。

第七条 会议提案应符合下列条件：

（一）内容符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）属于监事会的职责范围。

（三）议题明确、事项具体。

（四）以书面方式提交。

第八条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第九条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将盖有公司公章的书面会议通知，通过直接送达、邮寄、传真、电子邮件或其他方式，提交全体监事和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

以直接送达的，由被送达人在回执上签名（或盖章），签收日期为送达日期；以邮件送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；以传真送出的，自传真发出时为已经送达，传真发出日期以传真机报告单显示为准；以电子邮件发送的，以电子邮件进入收件人指定的电子邮件系统视为送达。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点。

（二）拟审议的事项（会议提案）。

（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议。

（四）监事表决所必需的会议材料。

（五）监事应当亲自出席会议的要求。

（六）联系人和联系方式。

（七）发出通知的时间。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。

第十一条 亲自出席和委托出席

监事原则上应当亲自出席监事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他监事代为出席。……
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