公告日期：2025-11-18

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：开源证券
西部宝德科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长吴引江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于聘请重大资产重组相关中介机构的议案》
1.议案内容：

为顺利推进资产重组相关工作，公司聘请以下中介机构为本次交易提供专业
服务：

（1）聘请开源证券股份有限公司为本次交易的独立财务顾问；

（2）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构；
（3）聘请新兰特房地产资产评估有限公司为本次交易的资产评估机构；

（4）聘请国浩律师（西安）事务所为本次交易的专项法律顾问。

上述中介机构均具有为本次交易提供服务的相关资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修
订《公司章程》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟修订如下制度：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-043）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）

3、《监事会议事规则》（公告编号：2025-045）

4、《独立董事工作细则》（公告编号：2025-046）

5、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）

6、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）

7、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）

9、《承诺管理制度》（公告编号：2025-051）

10、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）

修订后的前述公司治理制度详见公司 2025 年 11 月 18 日于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议，股东会时间另行通知。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>等治理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司……
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