公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-004

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：开源证券
西部宝德科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号西部宝德科技股份有限公司二楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴引江
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《西部宝德科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 54 人，持有表决权的股份总数42,969,824 股，占公司有表决权股份总数的 71.69%。

公告编号：2026-004

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 8,504,977 股，占公司有表决权股份总数的 14.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于重大资产重组预案的议案》

1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于相关工作尚未完成，按规定编制《重大资产重组预案》。具体报告内容详见公司 2025
年 11 月 18 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《重大资产重组预案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,159,824 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.84%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数30,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.16%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东西北有色金属研究院、吴引江回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

公告编号：2026-004

（%） （%） （%）

1 关于重 15,537,824 99.81% 0 0% 30,000 0.19%
大资产

重组预

案的议

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师(西安)事务所
（二）律师姓名：陈思怡、王阳光
（三）结论性意见

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效……
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