公告日期：2026-04-24

证券代码：835680 证券简称：西部宝德 主办券商：开源证券
西部宝德科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴引江先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会 2025 年度工作完成情况和 2026 年度工作安排。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度业绩完成情况、主要生产经营和管理工作完成情况，2026 年
度生产经营工作目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统披露的《2025
年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2025 年度生产经营、资产负债、盈利能力、现金流情况等财务指标分析总结形成报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度投资执行情况的议案》
1.议案内容：

该议案对公司 2025 年度投资执行情况进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司规范化运作要求，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供 2026 年度
财务审计和内部控制审计等服务，聘期一年，内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国
中小企业股份转让系统披露的《西部宝德科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事聂丽洁、羿克对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度生产经营计划的议案》
1.议案内容：

该议案对公司 2026 年度生产经营计划进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
1.议案内容：

该议案对公司 2026 年度投资计划进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审……
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