公告日期：2023-04-28

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
帝杰曼科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八十五条 …公司董事会、独立 第八十五条 …公司董事会和符合
董事和符合有关条件的股东可以向公 有关条件的股东可以向公司股东征集司股东征集其在股东大会上的投票 其在股东大会上的投票权。…
权。…

第一百二十条 董事会由 8 名董事 第一百二十条 董事会由5-10名董事
组成，其中独立董事 2 名。全部董事由 组成。全部董事由股东大会选举产生。股东大会选举产生。

第一百二十九条 代表1/10以上表 第一百二十九条 代表1/10以上表
决权的股东、1/3 以上董事、1/2 以上 决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，独立董事或者监事会，可以提议召开董 可以提议召开董事会临时会议，董事长事会临时会议，董事长认为必要时也可 认为必要时也可以召开董事会临时会以召开董事会临时会议。董事长应当自 议。董事长应当自接到提议后 10 日内，
接到提议后 10 日内，召集和主持董事 召集和主持董事会会议。
会会议。

序号 由于修改章程内容，章程中所有序号相
应调整。

（二）删除条款内容

第四十九条 （六）1/2 以上的独立董事提议召开时；

第一百八条 公司设立独立董事制度。独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第一百九条 公司在全国中小企业股份转让系统精选层（以下简称“精选
层”）挂牌期间，独立董事人数不得少于二名，其中至少有一名为会计专业人士。
第一百十条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事
应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则及本章程的要求，认真履行职责,维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第一百十一条 独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规范性文件
及全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则、本章程以及《独立董事工作制度》有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定。

第一百十二条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供
必要的条件：

（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项，公司应当按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项的要求，董事会应予以采纳。

（二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司信息披露负责人应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，公司应及时进行信息披露。

（三）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

（四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

（五）公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

（六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

第一百十三条 独立董事除具有《公司法》和其他相关法律法规、部门规章、
规范性文件及全国股转公司业务规则赋予董事的职权外，还行使以下职权：

（一）需要提交股东大会审议的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独……
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