公告日期：2025-08-26

证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
帝杰曼科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日下午 1 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835681 帝杰曼 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程》 √

2 《关于修订<监事会议事规则>》 √

3 《关于修订<股东会议事规则>》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>》 √

5 《关于修订<利润分配管理制度>》 √

6 《关于修订<对外投资管理制度>》 √

7 《关于修订<关联交易管理制度>》 √

8 《关于修订<承诺管理制度>》 √

9 《关于修订<对外担保管理制度>》 √

10 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司章程修 √

正案工商备案》

1、为了贯彻落实新修订的《公司法》，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡公司期安排》等相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法规、规范性文件的最新要求，进一步完善公司治理体系，提升公司治理水平，增强公司合规运营能力，保护投资者合法权益，结合公司实际运营状况，对公司《股东会议事规则》的相关条款予以修订。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）。

3、随着新三板市场改革的深入推进，监管环境不断变化，为确保公司在新三板规范运作，契合《全国中小企业股份……
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