公告日期：2021-04-19

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券
山东安之畅信息技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835682 安之畅 2021 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的山东齐鲁律师事务所的律师。
（七）会议地点
山东省济南市高新区新泺大街888号9楼山东安之畅信息技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度董事会工作报告》
公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。
（二）审议《2020 年年度监事会工作报告》
公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度监事会工作报告。
（三）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
（四）审议《2020 年年度财务决算报告》
公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《2021 年财务预算报告》
公司根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况和后续发展，并作出 2021年度财务预算报告。
（六）审议《2020 年度利润分配预案》

详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）
（七）审议《2020 年度审计报告》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告。
（八）审议《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构的议案》
公司根据实际情况，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
（九）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

2021 年度预计发生的关联交易如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计交易金额（元）

日常性关联交易 提供服务和销售 济南澎湃信息技 2000000

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（十）审议《关于批准公司使用闲置自有资金投资理财产品》
为进一步提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司日常运营，有效控制风险的前提下，公司 2021 年度拟购买理财产品金额在任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 500.00万元（含 500.00 万元且不包含投资所获得的利息），在此额度范围内，额度可循环使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不……
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