公告日期：2021-04-19

证券代码：835682 证券简称：安之畅 主办券商：平安证券

山东安之畅信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：程淑侠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年董事会工作报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。详见公司于

2021 年 4 月 19 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息

披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年年度报告》（公告编号：

2021-008）和 《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年财务决算报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年财务预算报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为回报股东，拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 10400000 股为基数，向全

体股东每 10 股派送现金股利 3.3 元（含税），共计派送现金 3,432,000 元（含

税）， 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。上述利润分配预案，尚待公司股东

大会审议批准。详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：

会议听取审议了 2020 年度审计报告，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《总经理 2020 年年度工作报告及 2021 年经营计划报告》议案1.议案内容：

会议听取审议了总经理 2020 年年度工作报告及 2021 年经营计划报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于继续聘请天……
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