公告日期：2019-07-30

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长胡蓉
6.会议列席人员：公司第一届监事会部分监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄伟英因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事张丽华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调减董事会成员人数的议案》议案。

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程>的议案》议案。
1.议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人，董
事会拟提请股东大会同意对公司章程作如下修改：

第一百零一条原为：

“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现修改为：

“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更以及<章程修正案>备案事宜
1.议案内容：

针对公司变更董事会成员人数及修改公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司工商变更以及《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案。
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

胡蓉、宋立丹、宋立阳、于滨、刘钊海均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案。
1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第一次

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决……
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