公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-014

证券代码：835683 证券简称：华天兴邦 主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长胡蓉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,736,875

股，占公司有表决权股份总数的 77.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调减董事会成员人数的议案》议案。

1.议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-014

同意股数 15,736,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司章程>的议案》议案。1.议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 6 人减少至 5 人，董事会提

请股东大会同意对公司章程作如下修改：

第一百零一条原为：

“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选

举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

现修改为：

“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选

举产生。董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 15,736,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更以及<章程修正案>备案事宜的议案》

议案。

1.议案内容：

公告编号：2019-014

针对公司变更董事会成员人数及修改公司章程事宜，董事会提请股东大会同意授权董事会办理公司工商变更以及《章程修正案》备案事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 15,736,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案。

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《东莞市华天……
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