
公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-016
证券代码:835683 证券简称:华天兴邦 主办券商:东莞证券
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以全体监事一致同意豁
免会议通知期限的情况下书面方式发出
5.会议主持人:黄路
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
1.议案内容:
公司第二届监事会已由公司股东大会、职工大会选举产生,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司监事会设主席一名,
公告编号:2019-016
经各监事提名,由黄路先生作为公司第二届监事会主席的候选人,任期三年(自监事会决议作出之日起算),提请全体监事选举。
黄路先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 19 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。