公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-017

证券代码：835683 证券简称：华天兴邦 主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事长、高级管理人员、

监事会主席换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年8 月 15 日审议并通过：

选举胡蓉女士为公司董事长，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命胡蓉女士为公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。

任命胡蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。
任命邱元波女士为公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起生效。
本次会议召开 0 日前以全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胡蓉女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

董事长胡蓉女士持有公司股份 1,898,438 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合
惩戒对象。

总经理胡蓉女士持有公司股份 1,898,438 股，占公司股本的 9.40%。不是失信联合
惩戒对象。

公告编号：2019-017

董事会秘书胡蓉女士持有公司股份 1,898,438 股，占公司股本的 9.40%。不是失信
联合惩戒对象。

财务负责人邱元波女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩
戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

邱元波，女，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 6 月毕业
于中共云南省委党校云南行政学院，经济管理专业，专科学历。1989 年 7 月至 1996 年
11 月就职于云南省开远市百货公司，担任业务员；1996 年 12 月至 2002 年 4 月就职于
红河州工程建设有限公司，担任会计；2002 年 5 月至 2003 年 6 月，待业；2003 年 7
月至 2007 年 2 月就职于红河州华信房地产开发有限公司，担任主办会计；2007 年 3 月
至 2011 年 4 月就职于云南省世博工程总承包有限公司，担任主办会计；2011 年 5 月至
2019 年 7 月就职于昆明经开装备制造产业基地开发建设有限公司，担任主办会计。（二）监事会主席换届的基本情况

1、基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年8 月 15 日审议并通过：

选举黄路先生为公司监事会主席，任职期限三年，自公司监事会审议通过之日起生效。

本次会议召开 0 日前以全体监事一致同意豁免会议通知期限的情况下书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由黄路先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、换届后董监高人员情况

监事会主席黄路先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒
对象。

公告编号：2019-017

3、首次任命董监高人员履历

黄路，男，1985 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 7 月毕业
于四川工程职业技术学院，大专学历。2007 年 9 月至 2009 年 12 月就职于广汉市宗盛
实业有限责任公司，担任前场工长；2010 年 1 月至 2014 年 12 月就职于新加坡 SoLoMon
教育连锁，担任人力资源管理；2015 年 8 月至 2017 年 12 月就职于海南启程资产管理
股份公司，担任投资发展部职员；2018 年 1 月至 2019 年 5 月就……
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