公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-016

证券代码：835685 证券简称：麦科三维 主办券商：中泰证券
青岛麦科三维测控技术股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 21 日日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关
于修订<监事会制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范青岛麦科三维测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维护
公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《青岛麦科三维测控技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第二章 监 事

第三条 监事应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利
用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。

第五条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人
数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和本章程的规定，履行监事职务。
第六条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认
意见。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

公告编号：2025-016

第八条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。

第九条 监事执行公司职务时违反法律法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一名，监事会主席由全
体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第十一条 监事会行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（五） 向股东会会议提出提案；

（六） 依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七） 公司章程规定的其他职权。

第四章 监事会的召集与通知

第十二条 监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
监事会决议应当经全体监事过半数通过。

第十三条 公司制定监事会制度，明确监事会的议事方式和表决程序。

第十四条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议
记录上签名，并妥善保存。

第十五条 监事会会议通知包括以下内容：

（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

公告编号：2025-016

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

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