公告日期：2020-03-16

公告编号：2020-004

证券代码：835685 证券简称：麦科三维 主办券商：中泰证券
青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事/监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议、第二届监
事会第四次会议 于 2020 年 3 月 16 日审议并通过：

免去陈书涛先生的董事，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上
述免职人员持有公司股份 130 万股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

免去李军先生的监事，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去李军先生的监事会主席，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长王杰主持。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由监事
会主席李军主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：否
（二）免职原因

由于公司内部人员调整，免去陈书涛先生董事会董事一职，免去李军先生监事会监事一职。
二、本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员

公告编号：2020-004

人数低于法定最低人数。

由于公司内部人员调整，公司免去陈书涛先生董事会董事一职、免去李军先生监事会监事一职，同时提名陈书涛先生为公司监事会监事，提名李军先生为公司董事会董事，以上事项需经 2020 年第一次临时股东大会大会审议通过。
三、任免对公司生产、经营的影响：
无
四、备查文件
《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。