公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-070

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上和现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：姜特辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，本次权益分派预案如下：截至审议

公告编号：2024-070

本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 139,012,800 股，以应分配 股数 139,012,800 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去 库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派 发现金红利 0.200000 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,780,256 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将 维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派 比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 12 月 18 日 10:00 于公司会议室召开公司 2024 年第三次临
时股东大会，审议如下议案：

（一）审议《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-070

《湖南平安环保股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》。

湖南平安环保股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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