公告日期：2025-02-27

公告编号：2025-009

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜特辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数89,466,369 股，占公司有表决权股份总数的 64.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他公司高管参加会议。

公告编号：2025-009

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于终止公司 2024 年半年度权益分派的议案》。

1、议案内容：

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展，公司拟终止公司 2024 年半年度权
益分派及相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于终止公司 2024年半年度权益分派的公告》(公告编号:2025-005)。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 75566369 股，占出席本次会议有表决权股份总数的84.46%；反对股数 13900000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.54%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1、议案内容：

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务报表进行审计并出具 2024 年年度审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 89466369 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《湖南平安环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2025-009

湖南平安环保股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 27 日

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