公告日期：2025-04-28

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线上和现场举手表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：姜特辉

6.会议列席人员：公司监事、高级关联人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理汇报 2024 年的主要工作情况

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长姜特辉女士代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具
体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上的公司《湖南平安环保股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025- 031)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司 2024 年财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

为了公司经营发展需要，公司决定 2024 年度利润不予以分配。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上的公司《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025- 032)。
2.回避表决情况

关联董事姜特辉、罗元香、曹学飞回避表决
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上的公司《关于补充确认 2024 年度关联交易的公告》 (公告编号:2025-033)
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

姜特辉、罗元香为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（……
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