公告日期：2025-04-28

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规 定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835688 平安环保 2025 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南银联律师事务所指派的律师。
（七）会议地点

湖南省长沙市长沙县湘龙街道湘绣社区腾辉路 77 号海创大厦四楼

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事长姜特辉女士代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具
体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作进行规划。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席于海先生代表监事会认真履行监督职责，对本年度内公司
相关方面进行了监督审查，并做 2024 年监事会工作回顾和 2025 年监事会的
工作规划。
（三）审议《公司 2024 年年度报告》

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上的公司《湖南平安环保股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025- 031)。
（四）审议《公司 2024 年财务决算报告》

公司 2024 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2025 年财务预算报告》

公司 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为了公司经营发展需要，公司决定 2024 年度利润不予以分配。

（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上的公司《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025- 032)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜特辉、平安电气股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周曙光、黄玉林。
（八）审议《关于补充确认 2024 年度关联交易的议案》

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上的公司《关于补充确认 2024 年度关联交易公告》 (公告编号:2025-033)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜特辉、平安电气股份有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。
（九）审议《关于<董事会对 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托，对公司 2024 年度财务
报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具 专项说明。
（十）审议《关于<监事会对董事会关于 2024 年度财务报告非……
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