公告日期：2025-05-21

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜特辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数88,151,934 股，占公司有表决权股份总数的 63.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事曹学飞因重要公务活动缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况

一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》。

1、议案内容：

公司董事长姜特辉女士代表董事会对 2024 年度公司运营及治理情况做具
体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作进行规划。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 87,214,996 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
98.94%；反对股数 936,938 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.06%； 弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。

二、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》。

1、议案内容：

公司监事会主席于海先生代表监事会认真履行监督职责，对本年度内公司
相关方面进行了监督审查，并做 2024 年监事会工作回顾和 2025 年监事会的
工作规划。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 88,151,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。

三、审议通过《公司 2024 年年度报告》。

1、议案内容：

详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上的公司《湖南平安环保股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-031)。
2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 88,151,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。

四、审议通过《公司 2024 年财务决算报告》。

1、议案内容：

公司 2024 年财务决算报告。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 88,151,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。

五、审议通过《公司 2025 年财务预算报告》。

1、议案内容：

公司 2025 年财务预算报告。

2、议案的表决结果：

通过议案。同意股数 88,151,934 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，关联股东无需回避表决。

六、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

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