公告日期：2026-04-30

证券代码：835688 证券简称：平安环保 主办券商：东吴证券
湖南平安环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：湖南省长沙市长沙县湘龙街道湘绣社区腾辉路 77 号海创大厦四楼
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835688 平安环保 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南银联律师事务所指派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《公司 2025 年度董事会工作

1 √

报告》

审议《公司 2025 年度监事会工作

2 √

报告》

3 审议《公司 2025 年年度报告》 √

4 审议《公司 2025 年财务决算报告》 √

5 审议《公司 2026 年财务预算报告》 √

审议《关于公司 2025 年度利润分

6 √

配预案的议案》

审议《关于预计公司 2026 年度日

7 √

常性关联交易的议案》

审议《关于<董事会对 2025 年度

8 财务审计报告非标准意见专项说 √

明>的议案》

审议《关于<监事会对董事会关于

9 2025 年度财务报告非标准审计意 √

见专项说明的审核意见>的议案》

上述内容详见公司于同日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（姜特辉、平安电气股份有限公司、东方电气集团东方电机有限公司、长沙隆特企业管理咨询合伙企……
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