公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-014

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：安信证券

郑州信源信息技术股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为郑州信源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，江桦、王伟明、周琳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司2022年第一次临时股东大会于2022年4月2日审议并通过：任命江桦、王伟明、周琳为公司第五届董事会独立董事的相关议案，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日至第五届董事会董事任期届满之日。

江桦，男，1956 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，硕士
研究生学历。1977 年 2 月至 2016 年 6 月就职于解放军信息工程大学，历任教员、
副教授、教授；2017 年 9 月至今返聘于郑州大学，任教授。

王伟明，男，1964 年 7 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，博
士研究生学历。1992 年 10 月至今就职于浙江工商大学信息与电子工程学院，历任副教授、教授、学院副院长、院长，现任教授。

周琳，女，1977 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，博士
研究生学历，注册会计师。2011 年 6 月至今就职于河南财经政法大学，历任讲师、副教授。

公告编号：2023-014

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事江桦、王
伟明、周琳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

江桦 4 4 0 0 否 3

王伟明 4 4 0 0 否 3

周琳 4 4 0 0 否 3

说明：独立董事自 2022 年 4 月 2 日任职，任职后 2022 年公司共召开 4 次董事会、3 次
股东大会。
三、 发表独立意见情况

独立董事江桦、王伟明、周琳对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

1、《公司 2021 年年度权益分……
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