公告日期：2023-04-26

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：安信证券
郑州信源信息技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以短信息方式发出

5.会议主持人：监事会主席王霁岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2022 年监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算及审计报告》
1.议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告，公司相应编制了 2022 年度决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2023 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》及《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司 2022 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）、《郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 4 月 24 日为公司出具的标
准无保留意见的 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表归属于
母公司的未分配利润为 71,372,163.49 元。公司拟以现有总股本 41,800,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金红利 1 元（含税），共计派发 4,180,000 元（含税）。

本议案详细内容见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》……
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