公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-030
证券代码:835690 证券简称:信源信息 主办券商:安信证券
郑州信源信息技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关审议事项的
独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
郑州信源信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 24 日
召开了第五届董事会第十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》进行认真审议并发表独立意见如下:
(一)《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见
经认真审阅《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的具体内容,我们认为,公司 2022 年度权益分派预案,考虑到了公司未来的可持续性发展和全体股东的长远利益,符合公司实际情况。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,符合全体股东的利益。董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规,我们同意《公司 2022 年年度权益分派预案的议案》,同意将上述议案提交股东大会审议。
(二)《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规,经认真审阅《关于公司董事会换届选举的议案》的具体内容,我们认为,提名的董事候选人任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定;本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。董事会就此议案的提议及决策程序、
公告编号:2023-030
表决过程合法合规,我们同意《关于公司董事会换届选举的议案》,同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
郑州信源信息技术股份有限公司
独立董事:江桦、王伟明、周琳
2023 年 4 月 26 日
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