公告日期：2025-04-28

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王霁岩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司相应编制了 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务审计报告》
1.议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
出具了标准无保留意见的《审计报告》。本议案内容详见公司 2025 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2025 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

本议案内容详见公司2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）和《郑州信源信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司经营情况和实际发展需要，2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕
21 号）。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。

财政部于 2024 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释 18 号》（财会〔2024〕
24 号），在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计
负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计
政策变更进行追溯调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述会计政策的变……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。