公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-007

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 发生金额 方实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购买原材料、燃料和 接受软件外包与 500,000.00 104,410.37 日常经营需要

动力、接受劳务 测试服务
出售产品、商品、提
供劳务
委托关联方销售产
品、商品
接受关联方委托代
为销售其产品、商品
其他

合计 - 500,000.00 104,410.37 -

（二） 基本情况
1、 关联方基本情况

关联方名称：河南省 863 软件孵化器有限公司

注册资本：1200 万元

住所：郑州高新技术产业开发区翠竹街 6 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：户海潇

主营业务：计算机软件和电子产品的开发、销售，技术转让与技术服务，技术进出

公告编号：2025-007

口；销售：家用电器、第一类医疗器械、保健产品；房屋租赁；为国家 863 孵化器的建设、运营和发展提供相关服务及培训（按国家有关规定开展经营）。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。

关联关系：公司系河南省 863 软件孵化器有限公司（以下简称：“863 软件”）参股
股东，持股比例为 17.50%。
2、 关联交易内容及金额

公司预计 2025 年与关联方 863 软件及其子公司发生日常性关联交易不超过
500,000.00 元，主要为接受 863 软件及其子公司软件外包与测试服务。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2025
年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董
事周向东回避表决）；2025 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第五次会议审议通过了《关
于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》，议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票。

《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审
议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司接受 863 软件及其子公司提供的软件人员外包服务和软件评测服务，是基于双方的了解和信任，公司将与 863 软件及其子公司参照市场同类服务价格进行结算。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公告编号：2025-007

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在公司 2025 年日常关联交易预计范围内，根据业务开展的需要，签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司为控制成本，人力资源按正常状态下满负荷进行规划，如遇市场状况好，签单项目集中的状况需要有经验的软件开发人员阶……
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