公告日期：2025-10-27

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经 2025 年 10 月 23 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议
通过，无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

总经理工作细则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，确保公司的生产经营管
理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等有关法津、法规和《公 司章程》的规定，特制定本制度。

第二条 总经理根据董事会的授权，负责公司的日常管理和生产管理工
作。总经理在执行业务范围内，是公司行政工作的负责人。

第三条 公司设总经理 1 名，副总经理 3-5 名、财务负责人、董事会秘书
等高级管理人员，分管公司经营管理中的不同业务。

第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）公司章程或董事会授予的其他职权。

第五条 总经理办公会议由以下人员组成：总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及与会议议题相关的部门负责人、会议记录员，以及总经理根据会议的需要，认为应参加的其他人员。

公司董事长有权参加总经理办公会议，其他董事、监事要求时可以参加总经理办公会议。

第六条 总经理办公会议分例会和临时会议。总经理办公会议由总经理召
集召开并主持；总经理因故不能履行职权时，应当指定一名副总经理代行其职权。

一般情况下，总经理办公会议每月至少召开一次例会：总经理有权根据公司业务的需要，不定时召集总经理办公会临时会议。

第七条 发生以下事项之一时，总经理应召开总经理办公会会议：

（一）决定执行董事会的决议、公司年度计划和投资方案的实施计划；
（二）决定提交董事会讨论的公司内部管理机构设置方案和公司基本管理制度方案；

（三）决定公司的具体规章；

（四）决定提请董事会聘任或者解聘公司副总经理；

（五）聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；

（六）决定公司除应由董事会决定以外的职工的工资、福利标准和以公司名义决定的各类奖惩事项；

（七）决定提议召开董事会临时会议；

（八）公司副总经理提出要求召开时；

（九）决定对外签订重大经济、技术合同；

（十）总经理认为必要时。

第八条 总经理办公会议召开的程序：

（一）总经理根据各方面的情况和工作需要确定总经理办公会议的议题、内容、参会人员、时间、地点。

（二）总经理办公室将会议议题、地点、时间提前一天以书面形式通知应参会人员，但召开临时会议的通知时间不受此限。

（三）总经理办公会议应当由二分之一以上的应参会人员出席方可举行。但紧急情况下，不受此限。

会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策。

会议内容和总经理的决策等事项，由总经理办公室记录并负责保存。

（四）总经理认为需要发布纪要或决议时，应由总经理办公室根据会议记录，草拟纪要或决议并经总经理签署后发布。

（五）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。会议记录由总经理办公室负责记录并保存。

（六）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办。

（七）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行检查。对出现的问题提出改进意见和建议。

第九条 总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及……
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