公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-014

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以短信息方式发
出

5.会议主持人：董事长周向东

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司拟修订《公司章程》。

详见 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
披露的《郑州信源信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-016）、《郑州信源信息技术股份有限公司章程》（公告编号：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司修订《股东会议事规则》等 14 项管理制度，经董事会审议的13项管理制度详见2025 年10月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）；

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）；

3、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-021）；

4、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-022）；

5、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023）；

6、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-024）；

7、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-025）；

8、《承诺管理制度》（公告编号：2025-026）；

9、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-027）；

10、《总经理工作细则》（公告编号：2025-028）；

11、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-029）；

公告编号：2025-014

12、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）；

13、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-031）。
上述制度 10-13 项无需提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

上述制度 1-9 项尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》
1.议案内容：

为支持控股子公司业务发展，在不影响公司经营情况下，拟向控股子公司提供借款（分批）。
2.回避表决情况：

本议案周向东、李东君回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。