公告日期：2026-04-21

证券代码：835690 证券简称：信源信息 主办券商：国投证券
郑州信源信息技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周向东

6.会议列席人员：监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年度公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行
了回顾，并提出了 2026 年度总经理的工作重点。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2025 年度董事会工作报告》，总结 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年度财务决算与审计报告》
1.议案内容：

公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
出具了标准无保留意见的《审计报告》，公司相应编制了 2025 年度决算报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据 2026 年生产经营发展计划确定的经营目标编制了《2026 年度财务
预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报 告 》（ 公告编号：2026-004）和《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 20 日为公司出具的标
准无保留意见的 2025 年度审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 81,712,550.97 元，母公司未分配利润为81,102,840.81 元。公司拟以现有总股本 41,800,000 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分派现金红利 0.50 元（含税），共计派发2,090,000.00 元（含税）

详见 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
披露的《郑州信源信息技术股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘致同会计……
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