公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长李宝来先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款
额度 3000 万的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度为 3000 万元，授信有效期 12 个月。本次授信公司以土地使用权

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（丰南国用（2014）第 1007 号、丰南国用（2014）第 1008 号）、房产（丰南区房权证沿海工业区字第201402996号、丰南区房权证柳树○镇字第201402994号）作为抵押；公司以自有的《实现智能灌溉的手机》、《具有土壤湿度遥测分析功能的传感器》、《精准化灌溉泵首智能控制保护柜》、《无线刷卡泵空装置》、《类机翼涡轮无线流量计》5 项专利为该笔授信提供质押担保，期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品并授权董事长负责相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为提高公司闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前
提下，同意公司 2020 年度拟使用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万
元）的闲置资金购买短期、保本、低风险的银行理财产品，且在上述额度内资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长李宝来先生在上述额度内行使决策权，并由公司管理层负责具体实施，授权有效期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的

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规定，结合公司 2020 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，情况如下：

（1）公司向全资子公司（河北大沃农业科技有限公司）销售货物及提供劳务， 2020 年预计关联交易金额为 20,000,000.00 元。

（2）关联方李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保，预计担保金额为 40,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李宝来系关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 2 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
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