公告日期：2020-01-15
公告编号：2020-004
证券代码：835691 证券简称：海森电子 主办券商：国融证券
唐山海森电子股份有限公司
关于预计 2020 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
预计 2020 年发生 2019 与关联方实际 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 发生额 生金额差异较大的原因
（如有）
购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商 公司向全资子 20,000,000 1,248,867.05 全资子公司河北大沃农
品、提供或者 公司河北大沃 业科技有限公司经营发
接受劳务，委 农业科技有限 展需要,2019 年与关联
托或者受托销 公司 方实际发生额以审计数
售 据为准
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
李宝来、李宏 40,000,000 30,000,000 公 司 经 营 发 展 需
公司章程中约 宝、李保华为 要,2019 年与关联方实
定其他的日常 公司银行贷款 际发生额以审计数据为
关联交易 提供担保或反 准
担保
其他
合计 - 60,000,000 31,248,867.05 -
（二） 基本情况
公告编号：2020-004
公司因经营发展需要，2020 年预计发生如下日常性关联交易：
1、公司向全资子公司（河北大沃农业科技有限公司）销售货物及提供劳务， 2020年预计关联交易金额为 20,000,000.00 元。
2、关联方李宝来、李宏宝、李保华为公司银行贷款提供担保或反担保，预计担保金额为 40,000,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司于 2020 年 1 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计
2020 年度日常性关联交易的议案》。具体表决情况如下：
同意票数为 4 票，占出席会议董事有表决权的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数
为 0 票。李宝来系关联董事，回避表决。
以上议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司预计 2020 年累计向关联方河北大沃农业科技有限公司销售货物、提供劳务等活动，价格为市场公允价，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司预计 2020 年度关联方李宝来、李宏宝、李保华无偿为公司向银行贷款提供担保或反担保，该担保或反担保属于无偿提供，系对公司发展的支持行为，不存在定价要求，不存在损害公司及股东利益……
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