公告日期：2026-05-13

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：惠州市惠城区水口街道鹿岗一路 1 号力王高科产业园
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙春阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数30,152,247 股，占公司有表决权股份总数的 29.7191%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 70,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0690%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘金荣请假；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员欧阳顺昌、郑小宁列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,082,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7678%；反对股数 70,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2322%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,082,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7678%；反对股数 70,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2322%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,152,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,082,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7678%；反对股数 70,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2322%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为了公司未来业务发展和公司战略目标的实现，2025 年度利润不予以分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,082,247 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.7678%；反对股数 70,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.2322%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所》

1.议案内容：

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司年度财务审计服务过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展，经公司董事会提议，拟继续聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 ……
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