公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-006

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙春阳

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意全资子公司广东联达铭磁科技有限公司对外融资并提供担保的议案》；
1.议案内容：

公司全资子公司广东联达铭磁科技有限公司为满足业务发展对资金的需求，拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币 2000 万元（含）的融资

公告编号：2025-006

额度，为支持广东联达铭磁科技有限公司的业务发展，公司同意以上融资金额，并提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订的相关合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》；1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》第十九条规定：“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。”

截至 2024 年 11 月 5 日，公司及全资子公司已将 2022 年股票定向发行募集
资金专用账户余额 1,948.28 元（广东力王）、2,138.19 元（湖南力王）共计4,086.47 元转出，并完成了账户注销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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