公告日期：2025-08-22

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后相应调
整顺序序号

第一条 为规范广东力王高新科技股份 第一条 为规范广东力王高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 有限公司（以下简称“公司”）的组织和和行为，维护公司、股东和债权人的合 行为，维护公司、股东、职工和债权人法权益，根据《中华人民共和国公司法》 的合法权益，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证券等法律法规和其他有关规定，制订制定 法》”）等法律法规和其他有关规定，制《广东力王高新科技股份有限公司章 订制定《广东力王高新科技股份有限公程》（以下简称“公司章程”或“本章 司章程》（以下简称“公司章程”或“本
程”）。 章程”）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 是指公司的副经理（副总裁）、董事会秘负责人(财务总监)。总裁和其他高级管 书、财务负责人(财务总监)。经理（总
理人员合称为高级管理人员。 裁）和其他高级管理人员合称为高级管
理人员。

第十二条 经营范围:生产、加工、销 第十五条 经营范围:生产、加工、销售：
售：电子产品、灯饰制品、五金制品； 电子产品、灯饰制品、五金制品；自有货物或技术进出口（国家禁止或涉及行 房屋出租；货物或技术进出口（国家禁政审批的货物和技术进出口除外；依法 止或涉及行政审批的货物和技术进出口须经核准的项目，经相关部门批准后方 除外；依法须经核准的项目，经相关部
可开展经营活动）。 门批准后方可开展经营活动）

第 十 七 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十一条 公司已发行的股份总数为
10,145.75 万股，均为普通股。 10,145.75 万股，均为普通股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，符
合法律、法规、部门规章、规范性文件
规定情形的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增加资 会作出决议，可以采用下列方式增加资
本： ……
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