公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-032

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙春阳

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东力王高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案；1.议案内容：

《广东力王高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》

公告编号：2025-032

2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序》议案；
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密,根据公司实际情况和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为:信息披露负责人根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖公司公章确认。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修改公司章程》议案，并提请股东会审议；
1.议案内容：

公司新建工业园自有厂房出租需要修改经营范围。同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称、条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-032

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度》议案，并提请股东会审议；
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公司实际情况，相应修订相关治理制度，具体如下：
1) 《广东力王高新科技股份有限公司董事会制度（原董事会议事规则）》
2) 《广东力王高新科技股份有限公司股东会制度（原股东大会议事规则）》
3) 《广东力王高新科技股份有限公司监事会制度（原监事会议事规则）》
4) 《广东力王高新科技股份有限公司对外投资管理制度》

5) 《广东力王高新科技股份有限公司对外担保管理制度》

6) 《广东力王高新科技股份有限公司关联交易管理制度》

7) 《广东力王高新科技股份有限公司投资者关系管理制度》

8) 《广东力王高新科技股份有限公司利润分配管理制度》

9) 《广东力王高新科技股份有限公司承诺管理制度》

10) 《广东力王高新科技股份有限公司信息披露事务管理制度》

11) 《广东力王高新科技股份有限公司募集资金管理制度》
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

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