公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-033

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：孙春阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广东力王高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》议案。1. 议案内容：

《广东力王高新科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

公告编号：2025-033

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《广东力王高新科技股份有限公司监事会制度》议案。
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则，为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，修订监事会制度（原监事会议事规则）。
2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东力王高新科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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