公告日期：2025-08-22

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司相关治理制度》
议案。表决情况：5票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为规范广东力王高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的对
外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《广东力王高新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东力王高新科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《广东力王高新科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。
第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。

第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公
司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。

第二章 对外投资类型和审批

第五条 公司对外投资类型包括但不限于：

（一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目；

（二）公司出资与其他境内外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）通过购买目标企业股权的方式所实施的收购、兼并行为；

（四）股票、债券、基金投资等；

（五）法律、法规规定的其他对外投资。

第六条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范
围内，依照法律和《公司章程》规定对公司的对外投资做出决策。

第七条 根据《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的规
定，达到《董事会议事规则》规定标准的对外投资须提交董事会审议，达到《股东会议事规则》规定标准的对外投资须提交股东会审议。根据《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的规定需经股东会审议的对外投资，董事会审议后还应提交股东会审议。

第八条 拟投资项目涉及关联方交易的，还需满足公司的关联交易管理制度
的规定。

第九条 各项对外投资审批权均在公司，公司的控股子公司拟进行对外投资
时应先将方案及材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第三章 对外投资的管理机构和决策程序

第十条 公司总裁负责统筹、协调和组织需经董事会、股东会决策的投资项
目的会前审议。

第十一条 公司财务部门负责对外投资的资金和财务管理。公司对外投资项
目确定后，由公司财务部负责资金预算、筹措、核算、划拨及清算，协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。

第十二条 公司审计部门负责对外投资的审计工作，并在年度内部审计工作
报告中向审计委员会进行报告。

第十三条 董事会秘书处负责保管投资过程中形成的各种决议、合同、协议
以及对外投资权益证书等，并建立详细的档案记录，保证文件的安全和完整；并须严格按照《公司法》、《公司章程》以及全国股转公司其他有关规定履行公司对外投资的信息披露义务。

第十四条 公司对外投资决策经过提出、初审和审核三个阶段。

第十五条 投资项目提出：对外投资项目的初步意向可由公司各职能部门
向总裁提出。

第十六条 项目初审：总裁收到投资项目意向后，可组织并召集总裁办公会
对项目是否符合公司发展战略，财务和经济指标是否达到投资回报要求，是否有利于增强公司的竞争能力等方面进行全面的分析和评估。

第十七条 项目审核：经项目初审之后，总裁须上报公司董事会，由董事会
决定或上报股东会决定。

第十八条 公司对外投资项目如需审计或评估的，应由具有相关从业资格的
审计、评估机构对相关资产进行审计、评估。

第四章 对外投资的实施和……
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