公告日期：2026-03-11

公告编号：2026-002

证券代码：835692 证券简称：力王高科 主办券商：开源证券
广东力王高新科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙春阳

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度》议案。
1.议案内容：

为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟

公告编号：2026-002

向广东华润银行股份有限公司惠州分行申请一般风险授信额度 5,000 万元(敞口
额度 4,000 万元)和低风险授信额度 5,000 万元(敞口额度 0 元）。公司全资子公
司湖南力王新能源有限公司、实际控制人孙春阳、孙春阳配偶王丽娟为上述银行授信敞口额度 4,000 万元提供担保。目前相关协议尚未签署，具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东力王高新科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

广东力王高新科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 11 日

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