公告日期：2018-05-07

证券代码：835693 证券简称：浩丰设计 主办券商：西南证券

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年5月4日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长余以平

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份17,647,600股，占公司股份总数的85.34%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司全体董事会成员在2017年度依法依规、勤勉尽责，完成了

年度工作目标，同时制定了2018年度重点工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数17,647,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

监事会主席向大会报告2017年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数17,647,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>》

1、议案内容

具体参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2017年年度报告》（公告编

号2018-001）及《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数17,647,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，向董事汇报公司2017年度

财务决算情况。

2、议案表决结果：

同意股数17,647,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过《2018年度财务预算报告》

1、议案内容

根据合理预计情况，编制2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数17,647,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过……
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