公告日期：2025-05-19

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券

河北厚能能源设备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:辽宁省葫芦岛市东戴河新区腾达路西段 1 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：史学东

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,814,689 股，占公司有表决权股份总数的 84.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙鋆因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对 2024 年度的工作进行总结，并作出董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,814,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席盛德宇代表监事会汇报 2024 年年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,814,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机
构，关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中兴华审字（2025）第014770 号”《审计报告》中的财务数据批准报出事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,814,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
的《河北厚能能源设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《河北厚能能源设备股份有限公司 2024 年年度报告摘 要 》（ 公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,814,689 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,814,689 股，占出席本次会议有表决……
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