公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-029

证券代码：835695 证券简称：厚能股份 主办券商：开源证券
河北厚能能源设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：史学东

6.会议列席人员：刘阳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《关于发布<全国中小

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企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》等相关规定，结合 公司实际情况，公司修订了公司内部治理制度《董事会议事规则》、《股东会规 则》、《信息披露事务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、 《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任 追究制度》。

以上制度自本次股东会审议通过之日起生效并正式施行，替代公司现行的 相关制度。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司依据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订版）、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及 完善。

具体内容详见 2025 年 12 月 09 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告 编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议

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案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北厚能能源设备股份有限公司第四届董事会第五次会议文件》

河北厚能能源设备股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日……
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