公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-021

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王德坤女生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数27,120,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.9576%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-021

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保》

1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 1000
万元，期限 24 个月（具体贷款金额和期限以银行授信合同为准），用于日常经 营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、控股股东北京普茂 生科技有限责任公司为以上授信提供保证担保。

该议案具体内容详见 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请银行借款暨公司接受担 保公告》(公告编号：2025-019)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,627,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东王德坤、杨迺文、北京普茂生科技有限责任公司回避表决。三、备查文件

《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决
议》

公告编号：2025-021

北京航天常兴科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。