公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-016

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：王德坤

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-016

该议案具体内容详见2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司2025 年半年度公告》(公告编号：2025-017)。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联担保》；议案
1.议案内容：

公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 1000 万元，期限 24 个月（具体贷款金额和期限以银行授信合同为准），用于日常经营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、控股股东北京普茂生科技有限责任公司为以上授信提供保证担保。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》(公告编号：2025-019)
2.回避表决情况：

董事长王德坤、董事杨迺文回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-016

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-020)
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京航天常兴科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

北京航天常兴科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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