公告日期：2025-10-14

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司对外投资

设立境外控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据北京航天常兴科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)战略规划与业务发展需要，为进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金在美国设立控股子公司提升公司产品在全球市场的竞争力和国际市场知名度，拟以自有资金 25.5万美元投资新设控股子公司 ElecSecure Solutions Corporation（具体名称需相关部门批准为准），主营销售消防、安防产品及提供技术服务。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组办法》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司 2025 年 10 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关

于设立境外控股子公司的议案》。议案表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《北京航天常兴科技发展股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立境外控股子公司事项尚需获得商务、发改、外汇管理等相关政府机关的备案或审批，以及日本当地投资许可和企业登记等方面的审批，相关审批程序和实施进度存在一定的不确定性。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Goldenstone holdings Inc

住所：11 Harvard road Belmont MA 02478

注册地址：30 万美元

注册资本：30 万美元

主营业务：安防消防产品制造，销售

控股股东：Catherine Lin

实际控制人：Catherine Lin

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：Efire America Corporation

住所：159 E Huntington Drive, unit 10, Arcadia, CA 91006

注册地址：159 E Huntington Drive, unit 10, Arcadia, CA 91006

注册资本：10 美元

主营业务：消防产品销售

控股股东：Patrick Liu

实际控制人：Patrick Liu

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：ElecSecure Solutions Corporation

注册地址：3701 HUNTINGTON DRIVE, PASADENA, CA 91107

主营业务：销售消防、安防产品及提供技术服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

北京航天常兴

科技发展股份 现金 25.5 万美元 51% -
有限公司
Goldenstone

现金 9.5 万美元 ……
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