公告日期：2026-04-22

证券代码：835697 证券简称：航天常兴 主办券商：开源证券
北京航天常兴科技发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市大兴区金星路 30 号院 5 号楼 6 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王德坤

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》和《北京航天常兴科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003、2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《公司 2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《公司 2026 年度财务预算方案》
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度利润分配》
1.议案内容：

公司 2025 年度亏损不进行利润分配
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构》
1.议案内容：

公司续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨公司接受担保》议案
1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司北京大兴区支行申请授信 500 万元，期限12 个月（具体贷款金额和期限以银行授信合同为准），用于日常经营周转。同时由实际控制人、董事长兼法定代表人王德坤、董事杨迺文为以上授信提供无限连带担保。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请银行借款暨公司接受担保公告》(公告编号：2026-007)。
2.回避表决情况：

公司董事长王德坤、董事杨迺文回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会》
1.议案内容：

该议案具体内容详见2026……
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