公告日期：2019-04-04

重庆聚能粉末冶金股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月4日

2.会议召开地点：重庆市大渡口区八桥镇五一村一社公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：骆大国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会已制定了2018年度董事会工作报告，董事会工作报告就公司2018年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出2018年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会已制定2018年度监事会工作报告，2018年，公司经营管理各方面工作均运行良好。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步增加风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司的规范动作。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《聚能股份：2018年年度报告》及《聚能股份：2018年年度报告摘要》公告。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

相关附注经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年度公司财务预算提出了公司2019年营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）0114号审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配利润为17,219,464.97元，资本公积金为23,673.55元。公司拟定以目前总股本50,000,000股为基数，以未分配利润向公司全体股东每10股派发现金红利3.443000元；

公司完成本次权益分派后，未分配利润余额为4,464……
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