公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-012

证券代码：835698 证券简称：聚能股份 主办券商：国元证券
重庆聚能粉末冶金股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话或邮件方式
发出

5.会议主持人：骆大国

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

公司制作完成《2025 年半年度报告》，请各位董事审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免披露客户、供应商名称的议案》
1.议案内容：

为了保护公司的商业秘密， 防止泄露合作方信息，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东权益，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的定期公告及临时公告中，豁免披露与公司不存在关联关系的客户和
供应商名称，分别以客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5；供应商 1、供应
商 2、 供应商 3、供应商 4、供应商 5，第 1 名、第 2 名、第 3 名、第 4 名、第
5 名等代替。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

一、第四届董事会第三次会议决议。

二、2025 年半年度报告。

重庆聚能粉末冶金股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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