公告日期：2019-06-27

中信建投证券股份有限公司

关于上海天好电子商务股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市辅导备案情况报告公示

上海天好电子商务股份有限公司（以下简称“天好电子”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“辅导机构”）受聘担任辅导机构。根据有关规定，以及中信建投和天好电子签订的《上海天好电子商务股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于上海天好电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”）的约定，辅导机构开展辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导备案内容

（一）辅导工作小组的组成及辅导人员情况

中信建投派出由赵小敏、周伟、刘杰、李华筠、付新雄、董䶮和万晓佳共7人组成的辅导小组，其中赵小敏、刘杰担任辅导小组组长，负责对天好电子首次公开发行股票并上市开展辅导工作。

以上人员均系中信建投正式员工，拥有中国证券业执业证书，具备有关法律、会计等必备的专业知识和技能，有较强的敬业精神，符合证监会对辅导人员的要求。辅导小组成员中赵小敏、周伟、刘杰、李华筠、付新雄均为保荐代表人。

（二）接受辅导的人员

本辅导期内，接受辅导的人员包括：发行人的全体董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员及持有5%以上（含5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）。

（三）辅导协议签署

券股份有限公司关于上海天好电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导协议》。

二、发行人情况

（一）发行人基本情况

公司名称 上海天好电子商务股份有限公司

统一社会信用代码 91310000132121728M

类型 股份有限公司（未上市）

住所 上海市闸北区天目中路380号1901-18室

法定代表人 李红

注册资本 3,851.8571万元

电子商务（不得从事增值电信、金融业务），从事网络技术、计

算机、软件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术

经营范围 服务，计算机系统集成服务，计算机、软件及辅助设备（除计算

机信息系统安全专用产品）、安防设备、空调、电线电缆、输配

电及控制设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准

后方可开展经营活动】

成立日期 2000年7月27日

（二）发行人主营业务情况

天好电子致力于深耕金融、政务、地产三大行业领域信息化服务，为政府和企事业单位提供包括系统集成、软件开发和运维服务等三大业务领域的信息技术整体解决方案。

目前公司已建立起了一支专业化的开发队伍，为众多用户提供了可信赖的软件开发及系统集成服务，公司业务涉及政府、金融、房地产等行业上百个客户，具备丰富的项目实施经验、精湛的软件开发与整合能力。

（三）实际控制人及前五大股东、持股5%以上股东

1、实际控制人情况

公司实际控制人为武文生、李红、李伟、花景丽、管信骏、周铮，以上6人于2015年6月30日签署了《一致行动协议》，截至本报告出具日，上述6人合计直接持有公司41.54%的股份。

2、前五大股东、持股5%以上股东情况

公司前五大股东、持股5%以上股东情况如下：

序号 股东名称 直接持股数量 直接持股比

（股） 例

1 李红 5,010,000 13.01%

2 武文生 5,010,000 13.01%

3 徐斌武 ……
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